美国洗钱是什么意思

分类:怎么什么为什么浏览量:2288发布于:2021-01-20 05:31:28

是让那些来历不明的资金可以公开化合法化 是一种扰乱国家和金融秩序的一种恶劣行为

洗钱一词是由英文“money laundering”直译而来,最初的意思是指把脏钱洗干净.然而 ,洗钱的含义已今非昔比,表述也是多种多样.我国有学者认为,洗钱是指犯罪人

http://baike.baidu.com/view/445.htm洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的.需要“清洗”

“洗钱” (Money Laundering) 是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为.现代各国法律对洗钱的解释不完全相同,金融机构反洗钱比较权威的机构巴塞尔银行法规及监管实践委员会,从金融交易角度对洗钱进行了描述:犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个帐户向另一个帐户作制服或转移,以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系;或者利用金融系统提供的资金保管服务存放款项".即常言之“洗钱”.

中国也有洗钱罪啊20世纪20年代美国芝加哥以阿里卡彭、约多里奥和勒基鲁西诺为首的庞大的有组织犯罪集团黑手党,他们利用美国经济中所使用的大规模生产技术,发展

洗钱就是把不合法的钱通过某种方法变成合法的钱

洗钱罪是指贩毒、走私及其他犯罪分子通过银行或其他金融机构将非法获得的赃款通过转移、兑换、购买金融票据或直接投资而掩盖其非法来源和性质,使其非法资产合法

"洗钱"通俗点说就是把非法途径得到的钱如,走私;贩毒;***;***等等得到的钱以合法的手段呈现,比如以根本不存在的商品交易,开办皮包公司等方式转化为合法

“洗钱”一词的原意就是把脏污的硬币清洗干净.反洗钱法草案所讲的“洗钱”是指采用转换、转让、转移、获取、占有、使用等方式隐瞒和掩饰犯罪所得及其收益的来源和性质,以使犯罪所得表面合法化的行为.